企業管治

公告及通告 – [正式通告]
提名委員會 – 職權範圍

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審核委員會 – 職權範圍

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薪酬委員會 – 職權範圍

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董事名冊及其職責與職能

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股東提名人參選董事的程序

董事會

董事會負責管理及開展我們的業務並擁有管理及經營我們日常業務營運的一般權力。董事會由八名董事組成,包括兩名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。

執行董事

執行董事、主席兼行政總裁劉嘉先生

劉嘉先生,52歲,在房地產市場及投資項目管理方面擁有逾10年的經驗。現任本集團旗下三家附屬公司(即Growing China、光永及美達力富)的董事兼主席。其亦為金融中心及國際大廈的主席以及誠業、首先、宜萬及新港城的董事。劉先生於1986年7月取得金陵職業大學工業民用建築專科文憑,並於1992年8月取得東南大學建築、經濟及管理專業研究生證書。自2016年7月起,其成為香港董事學會資深會員。

於加入本集團之前,自1991年11月至2004年12月,劉先生任國際永年董事兼副總經理,主要負責日常營運以及物業投資及投資項目管理。於2004年12月,劉先生晉升為國際永年的總經理,其後,其負責整體營運管理及策略發展。自2014年8月起,其擔任國際永年主席,同時,重新加入中國光大(香港)並擔任執行董事兼副總經理。作為中國光大(香港)的執行董事,劉先生已參與多個物業投資項目,如收購位於香港灣仔的大新金融中心。

執行董事兼總經理林資敏先生

林資敏先生(原名林斯平),58歲,現任本集團旗下九家附屬公司(即Growing China、光永、美達力富、金融中心、國際大廈、誠業、首先、新港城及宜萬)的董事。於1982年1月,林先生取得福建師範大學物理學學士學位。

林資敏先生在2010年加入我們之前已於政府機關工作15年,在此期間,其負責國際經濟與文化交流及投資招標,使其於經濟發展及投資方面積累了豐富的經驗。林先生自1985年至2010年任職於福建省國際文化交流中心,其自1985年1月起及自1989年9月起分別擔任該中心的主任科員及副處長,於此期間,其負責國際經濟文化交流及投資引資工作;自1995年6月至2010年7月,其擔任處長,負責協調國際經濟、文化及科技交流工作。於2010年8月,林先生加入國際永年擔任助理總經理,負責本集團的物業發展及投資物業管理,並自2010年11月起,擔任物業管理的主席。於2012年2月及2014年8月,其分別晉升為國際永年副總經理及總經理。自2014年9月起,亦一直擔任新港城及金融中心的總經理。

非執行董事

謝杏梅女士

於1987年9月,謝女士加入中國光大(香港)擔任總務處秘書,並於1988年12月晉升為副總裁。於1989年10月,謝女士被借調至中國光大醫藥有限公司(為中國光大(香港)的附屬公司)擔任秘書兼助理經理。

於1993年12月及1994年12月,其分別晉升為中國光大(香港)總務科副行政經理及行政經理。自1997年4月至2014年2月,其擔任中國光大(香港)的財務管理部門助理總經理,並於2014年2月晉升為副總經理。

其於財務管理部門的主要職責包括財資管理、財務分析、資本預算及組合業績評估。於加入中國光大(香港)之前,自1982年5月至1987年7月,謝女士於Drs Anderson & Partners擔任秘書,主要負責協助會計部的運作及承擔一般秘書工作。

李銀中先生

於加入本集團之前,於1993年8月及1998年5月期間,李先生擔任中國光大國際信託有限公司深圳辦事處財務經理。自1998年5月至2000年4月,其任職於中國光大集團審核部門。於2000年4月,李先生加入中國光大(香港)擔任財務管理部門助理總經理。

於2003年3月至2016年1月期間,其擔任中國光大(香港)投資管理部門副總經理。自2008年1月起,其亦任中國光大(香港)審核部門主管。自2016年1月起,其擔任中國光大(香港)審核部門總經理及投資管理部門的負責人。自2017年4月起,李先生獲委任為中國光大(香港)董事。

獨立非執行董事

蔡大維先生

自2006年1月起,蔡先生擔任維昌會計師事務所有限公司的董事。其自1981年9月起為執業會計師,在會計、審計及財務管理方面擁有逾30年經驗。

石禮謙先生曾用名Razack Ebrahim Abdul及Abraham Razack

石先生現為香港特別行政區立法會議員,香港科技大學顧問委員會及香港大學校務委員會及校董會成員,以及擔任香港強制性公積金計劃管理局非執行董事。

李佐雄先生

李先生現任佐雄證券有限公司主席,自1993年8月起及自2003年10月起,分別獲證券及期貨事務監察委員會發牌為該公司交易董事及負責人員,根據《證券及期貨條例》從事第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動。自1991年8月起及自1999年9月起,其亦分別擔任香港證券業協會有限公司董事及永遠名譽會長。

于華玲女士

加入本集團前,自1971年8月至1981年7月,于女士擔任香港置地有限公司(前稱香港置地投資及代理有限公司)出租助理,隨後擔任助理經理。自1981年8月起,其亦任職於希慎興業有限公司(股份代號:0014,一家於香港聯交所上市的公司)。於1991年11月,其獲委任為希慎興業有限公司董事並負責本公司房地產業務的策略發展。于女士於2008年5月辭任執行董事一職。