企業管治

執行董事、主席兼行政總裁劉嘉先生

劉嘉先生，59歲，執行董事、董事會主席兼行政總裁，且亦為本公司投資委員會主席及薪酬委員會成員。劉先生於1991年11月加入本集團，現任本公司兩間附屬公司（即Growing China Limited（「Growing China」）及美達力富有限公司（「美達力富」））的董事兼主席。劉先生亦為本公司數間附屬公司，包括誠業有限公司（「誠業」）、首先有限公司（「首先」）及光大永年資產管理有限公司（「光大永年資產管理」）的董事。劉先生現任中國光大集團有限公司（「中國光大（香港）」）的董事。

劉先生於1988年加入國際永年有限公司（「國際永年」）。於1991年，劉先生擔任國際永年董事兼副總經理，主要負責日常營運以及物業投資及投資項目管理。由於國際永年為中國光大（香港）的附屬公司，自1997年8月至2000年3月，劉先生擔任其房地產部門副總經理，主要負責集團房地產的投資及業務運營。於1998年末，劉先生擔任中國光大金融資產管理（香港）有限公司（「中國光大金融資產」）的董事兼總經理，負責接收並處理國內金融管理部門託管的海外投資資產。中國光大金融資產為滙達資產托管有限責任公司的初始公司。於2000年，劉先生獲委任為中國光大銀行股份有限公司（「光大銀行」）總部的總裁助理，負責相關工作事宜。於2004年，劉先生晉升為國際永年的總經理，其後，負責整體營運管理及策略發展。自2014年8月起，劉先生一直獲委任為並擔任中國光大（香港）的執行董事兼副總經理，亦擔任國際永年（本公司之母公司）的主席。本公司於2018年成功上市後，劉先生擔任其主席兼行政總裁。

劉先生於1986年7月畢業於南京金陵職業大學土木工程系，主修工業與民用建築，獲得專科文憑，並於1992年8月取得東南大學建築、經濟及管理專業研究生證書。自
2016年7月起，劉先生成為香港董事學會資深會員，並於2020年9月獲委聘為西南財經大學國際商學院的校外碩士生導師，任期一年。

執行董事兼總經理馬賀明先生

馬賀明先生，55歲，擁有房地產、國際貿易及公共關係經驗。於1990年8月至1992年2月，馬先生任職於北京市第一建築工程有限公司。於1992年3月至1999年9月，馬先生任職於中國遠東國際貿易總公司。於1999年10月至2006年1月，馬先生任職於中國公共關係協會（「該協會」）。馬先生於2002年2月獲委任為該協會副處長。於2011年4月至2014年8月，馬先生獲委任為該協會處長。於2006年2月至2011年3月，馬先生任職於中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（「聯絡辦公室」)。馬先生於2009年5月獲委任為聯絡辦公室處長。自2014年9月起，馬先生擔任中國內地與港澳貿易交流促進會副秘書長。

馬先生於1990年7月獲得北京市青年政治學院經濟管理證書，及於2000年7月獲得國家行政學院經濟管理研究生證書。

尹俊妍女士

尹俊妍女士,50歲，非執行董事。王女士於2023年12月12日加入本集團。

自2023年12月起擔任中國光大（香港）財務管理部資深業務經理及國際永年有限公司董事。上述各公司均為本公司之控股股東。在此之前，尹女士曾於2000年6月至2023年12月在中國光大集團股份公司（「光大集團」）（前稱中國光大（集團）總公司）擔任多個職位，包括於2000年6月至2003年4月擔任審計部審計員；於2003年4月至2007年3月擔任審計部銀行審計處副主任科員；於2007年3月至2009年5月擔任審計部銀行處主任科員；於2009年5月至2012年10月擔任財務管理部會計處主任科員；於2012年10月至2014年12月擔任財務管理部會計處副處長；於2014年12月至2016年8月擔任財務管理部會計處處長；於2016年8月至2018年8月擔任財務管理部會計處兼稅務處高級經理；於2018年8月至2019年8月擔任財務管理部會計管理處兼稅務管理處處長；於2019年8月至2019年12月及於2019年12月至2022年8月分別擔任上市辦公室處長及資深業務經理；於2022年8月至2023年12月擔任監事會辦公室資深業務經理。

尹女士於中央財經大學主修會計學持有經濟學學士學位，並持有北京大學光華管理學院會計學碩士學位。尹女士現為中國高級會計師及中國註冊會計師協會非執業會員。

莊民榮先生

莊民榮先生,50歲，非執行董事。莊先生於2021年8月26日加入本集團。

加入本集團前，於1996年9月至2001年3月，莊先生在福建省華僑信託投資公司擔任業務經理。於2001年3月至2007年8月，莊先生在中國 光大銀行福州分行（「該銀行」）擔任對公客戶經理。莊先生於2007年8月至2009年2月擔任 該銀行業務一部總經理助理，於2009年2月至2014年12月擔任該銀行公司業務五部及中小 企業部總經理。於2014年12月至2021年4月，莊先生擔任該銀行風險管理部及信用審批部 總經理。自2021年5月起，彼一直擔任本公司控股股東光大香港風險管理、內控及合規部助理總經理。

莊先生自2021年8月起擔任本公司控股股東國際永年有限公司董事。莊先生於1996年7月獲得中南財經大學（現稱中南財經政法大學）經濟學學士學位。

蔡大維先生

蔡大維先生，76歲，獨立非執行董事，並且為本公司審核委員會主席和投資委員會成員。自2006年1月起，蔡先生擔任維昌會計師事務所有限公司的董事。其自1981年9月起為執業會計師，在會計、審計及財務管理方面擁有逾30年經驗。其亦擁有如下資格及身份：

(a) 香港會計師公會註冊執業會計師；
(b) 香港稅務學會註冊稅務師；
(c) 自1981年9月起，特許公認會計師公會資深會員；
(d) 自2015年5月起，英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員；
(e) 自1987年4月起，香港華人會計師公會會員及自2015年12月起為該公會資深會員；
(f) 自2009年11月起，澳洲會計師公會資深會員；及
(g) 自2015年6月起，加拿大英屬哥倫比亞特許專業會計師協會成員。

蔡先生於1986年10月取得澳門東亞大學工商管理碩士學位。

石禮謙先生（曾用名Razack Ebrahim Abdul及Abraham Razack）

石禮謙先生，78歲，獨立非執行董事，亦為本公司提名委員會主席及審核委員會成員，石先生於2017年12月加入本集團。

於1969年5月及1970年3月，石先生分別取得悉尼大學文學學士學位及教育文憑。於2008年11月、2014年6月及2016年9月，其分別成為嶺南大學、香港科技大學及香港大學榮譽院士。除其於學術領域的成就外，石先生亦於多個領域獲得若干榮譽稱號。於1995年7月，其獲委任為太平紳士，並於2007年及2013年授勳名單中，分別獲頒授香港特別行政區銀紫荊星章及金紫荊星章。自2017年1月起，石先生亦擔任廉政公署獨立諮詢委員會委員，並自2020年8月起獲委任為香港科技大學顧問委員會榮譽委員。石先生現為香港大學校董會及校務委員會榮譽委員、香港教育大學榮譽院士。

李佐雄先生

李佐雄先生，69歲，獨立非執行董事，且亦為本公司薪酬委員會主席、提名委員會、審核委員會和投資委員會成員。李先生現任佐雄證券有限公司主席，自1993年8月起及自2003年10月起，分別獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）發牌為該公司交易董事及負責人員，根據《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）從事第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動。自1991年8月及1999年9月起，其亦分別擔任香港證券業協會有限公司董事及永遠名譽會長。

自2003年12月至2008年12月，其亦擔任香港證券及投資學會董事，並自2012年11月及2014年9月起，分別成為資深會員及傑出資深會員。自1999年6月至2001年5月及自2006年11月至2012年10月，李先生分別擔任證監會諮詢委員會委員及程序覆檢委員會委員。此外，自2005年2月至2011年1月及自2011年2月至2015年1月，其亦分別擔任香港會計師公會紀律小組A組員及調查小組A組員。自2005年9月至2015年8月，其亦為大律師紀律審裁團成員。

於1977年5月，李先生取得加拿大阿爾伯塔大學商學學士學位，並於1986年10月取得澳門東亞大學工商管理學碩士學位。於2000年授勳名單中，其獲頒授香港特別行
政區銅紫荊星章。

汪長禹先生

汪長禹先生，80歲，獨立非執行董事，且为為本公司薪酬委員會和投資委員會成員。汪先生自1969年起, 擔任香港沙龍電影有限公司的主席及董事, 並自2017年起為海亮國際控股有限公司（股份代號：2336）之獨立非執行董事。其亦擔任如下職務：

(a) 香港國際電影節協會有限公司董事會成員；

(b) 亞洲電影大獎有限公司董事會成員；

(c) 英國電影及電視藝術學院香港顧問委員會成員；

(d) 香港浸會大學電影學院榮譽顧問；

(e) 香港演藝學院電影電視學院顧問委員會成員；

(f) 亞洲內容產業峰會論壇創辦人；

(g) 沙龍文化產業研究所有限公司董事；

(h) 大灣區教育創新研究院有限公司董事；

(i) 泰國文化部（Ministry of Culture)模範社區項目(Project of Moral Community)顧問。

汪先生於1972年取得加州惠蒂爾學院(Whittier College)工商管理學士學位。