企業管治

公告及通告 – [正式通告]
提名委员会 – 职权范围

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审核委员会—职权范围

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薪酬委员会 – 职权范围

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投资委员会 – 职权范围

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董事名册及其职责与职能

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股东提名人参选董事的程序

董事会

董事会负责管理及开展光大永年的业务并拥有管理及经营我们日常业务营运的一般权力。董事会由八名董事组成,包括两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事。

执行董事

执行董事、主席兼行政总裁刘嘉先生

刘嘉先生,56岁,执行董事、董事会主席兼行政总裁,且亦为本公司投资委员会主席及薪酬委员会成员。刘先生于1991年11月加入本集团,现任本公司两间附属公司(即Growing China Limited(「Growing China」)及美达力富有限公司(「美达力富」))的董事兼主席。刘先生亦为本公司数间附属公司,包括诚业有限公司(「诚业」)、首先有限公司(「首先」)及光大永年资产管理有限公司(「光大永年资产管理」)的董事。刘先生现任中国光大集团有限公司(「中国光大(香港)」)的董事。

刘先生于1988年加入国际永年有限公司(「国际永年」)。于1991年,刘先生担任国际永年董事兼副总经理,主要负责日常营运以及物业投资及投资项目管理。由于国际永年为中国光大(香港)的附属公司,自1997年8月至2000年3月,刘先生担任其房地产部门副总经理,主要负责集团房地产的投资及业务运营。于1998年末,刘先生担任中国光大金融资产管理(香港)有限公司(「中国光大金融资产」)的董事兼总经理,负责接收并处理国内金融管理部门托管的海外投资资产。中国光大金融资产为汇达资产托管有限责任公司的初始公司。于2000年,刘先生获委任为中国光大银行股份有限公司(「光大银行」)总部的总裁助理,负责相关工作事宜。于2004年,刘先生晋升为国际永年的总经理,其后,负责整体营运管理及策略发展。自2014年8月起,刘先生一直获委任为并担任中国光大(香港)的执行董事兼副总经理,亦担任国际永年(本公司之母公司)的主席。本公司于2018年成功上市后,刘先生担任其主席兼行政总裁。

刘先生于1986年7月毕业于南京金陵职业大学土木工程系,主修工业与民用建筑,获得专科文凭,并于1992年8月取得东南大学建筑、经济及管理专业研究生证书。自2016年7月起,刘先生成为香港董事学会资深会员,并于2020年9月获委聘为西南财经大学国际商学院的校外硕士生导师,任期一年。

执行董事兼总经理马贺明先生

马贺明先生,52岁,拥有房地产、国际贸易及公共关系经验。于1990年8月至1992年2月,马先生任职于北京市第一建筑工程有限公司。于1992年3月至1999年9月,马先生任职于中国远东国际贸易总公司。于1999年10月至2006年1月,马先生任职于中国公共关系协会(「该协会」)。马先生于2002年2月获委任为该协会副处长。于2011年4月至2014年8月,马先生获委任为该协会处长。于2006年2月至2011年3月,马先生任职于中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室(「联络办公室」)。马先生于2009年5月获委任为联络办公室处长。自2014年9月起,马先生担任中国内地与港澳贸易交流促进会副秘书长。

马先生于1990年7月获得北京市青年政治学院经济管理证书,及于2000年7月获得国家行政学院经济管理研究生证书。

非执行董事

谢杏梅女士

谢杏梅女士, 62岁,非执行董事。谢女士于1987年9月加入中国光大(香港)担任总务处秘书,并于1988年12月晋升为副总裁秘书。于1989年10月,谢女士被借调至中国光大医药有限公司(为中国光大(香港)的附属公司)担任秘书兼助理经理。于1993年12月及1994年12月,其分别晋升为中国光大(香港)总务科副行政经理及行政经理。自1997年4月至2014年2月,其担任中国光大(香港)的财务管理部门助理总经理,并于2014年2月晋升为副总经理。其于财务管理部门的主要职责包括财资管理、财务分析、资本预算及组合业绩评估。自2020年4月起,谢女士调至人力资源部担任副总经理。于加入中国光大(香港)之前,自1982年5月至1987年7月,谢女士于Drs Anderson & Partners担任秘书,主要负责协助会计部的运作及承担一般秘书工作。彼亦为中国光大(香港)若干附属公司的董事。

谢女士于1993年9月取得由香港理工大学及香港管理专业协会共同授予的管理学文凭;于1996年4月取得澳洲科廷科技大学商务管理及市场营销学士学位;于1997年10月取得澳洲麦觉理大学人力资源管理文学硕士学位;并于2000年11月取得香港理工大学专业会计深造文凭。于2002年4月,谢女士成为香港会计师公会(「香港会计师公会」)(英文前称Hong Kong Society of Accountants)会员,并于2007年6月获承认为特许公认会计师公会资深会员。

李银中先生

李银中先生,56岁,为非执行董事,且为本公司审核委员会成员。李先生于2017年6月加入本集团。加入本集团之前,于1993年8月至1998年5月期间,李先生担任中国光大国际信托有限公司深圳办事处财务经理。自1998年5月至2000年4月,其任职于中国光大集团审核部门。于2000年4月,李先生加入中国光大(香港)担任财务管理部门助理总经理。于2003年3月至2016年1月期间,其担任中国光大(香港)投资管理部门副总经理。自2008年1月起,其亦任中国光大(香港)审核部门总经理。自2016年1月起,其担任中国光大(香港)审核部门总经理及投资管理部门的负责人。自2017年4月起,李先生获委任为中国光大(香港)董事。彼亦为中国光大(香港)之数间附属公司的董事。

于1987年7月,李先生取得中南财经政法大学(前称中南财经大学)经济学学士学位。自2004年11月起,李先生为中国注册会计师协会非执业会员。

独立非执行董事

蔡大维先生

蔡大维先生,73岁,独立非执行董事,并且为本公司审核委员会主席。自2006年1月起,蔡先生担任维昌会计师事务所有限公司的董事。其自1981年9月起为执业会计师,在会计、审计及财务管理方面拥有逾30年经验。其亦拥有如下资格及身份:

(a) 香港会计师公会注册执业会计师;
(b) 香港税务学会注册税务师;
(c) 自1981年9月起,特许公认会计师公会资深会员;
(d) 自2015年5月起,英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员;
(e) 自1987年4月起,香港华人会计师公会会员及自2015年12月起为该公会资深会员;
(f) 自2009年11月起,澳洲会计师公会资深会员;及
(g) 自2015年6月起,加拿大英属哥伦比亚特许专业会计师协会成员。

蔡先生于1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位。

石礼谦先生(曾用名Razack Ebrahim Abdul及Abraham Razack)

石礼谦先生,75岁,独立非执行董事,亦为本公司提名委员会主席及审核委员会成员,石先生于2017年12月加入本集团。

于1969年5月及1970年3月,石先生分别取得悉尼大学文学学士学位及教育文凭。于2008年11月、2014年6月及2016年9月,其分别成为岭南大学、香港科技大学及香港大学荣誉院士。除其于学术领域的成就外,石先生亦于多个领域获得若干荣誉称号。于1995年7月,其获委任为太平绅士,并于2007年及2013年授勋名单中,分别获颁授香港特别行政区银紫荆星章及金紫荆星章。自2017年1月起,石先生亦担任廉政公署独立咨询委员会委员,并自2020年8月起获委任为香港科技大学顾问委员会荣誉委员。石先生现为香港特别行政区立法会议员、香港大学校董会及校务委员会荣誉委员、香港教育大学荣誉院士。

李佐雄先生

李佐雄先生,66岁,独立非执行董事,且亦为本公司薪酬委员会主席及提名委员会成员。李先生现任佐雄证券有限公司主席,自1993年8月起及自2003年10月起,分别获证券及期货事务监察委员会(「证监会」)发牌为该公司交易董事及负责人员,根据《证券及期货条例》(「证券及期货条例」)从事第1类(证券交易)及第4类(就证券提供意见)受规管活动。自1991年8月及1999年9月起,其亦分别担任香港证券业协会有限公司董事及永远名誉会长。

自2003年12月至2008年12月,其亦担任香港证券及投资学会董事,并自2012年11月及2014年9月起,分别成为资深会员及杰出资深会员。自1999年6月至2001年5月及自2006年11月至2012年10月,李先生分别担任证监会咨询委员会委员及程序覆检委员会委员。此外,自2005年2月至2011年1月及自2011年2月至2015年1月,其亦分别担任香港会计师公会纪律小组A组员及调查小组A组员。自2005年9月至2015年8月,其亦为大律师纪律审裁团成员。

于1977年5月,李先生取得加拿大阿尔伯塔大学商学学士学位,并于1986年10月取得澳门东亚大学工商管理学硕士学位。于2000年授勋名单中,其获颁授香港特别行政区铜紫荆星章。

于华玲女士

于华玲女士,73岁,独立非执行董事,且为本公司薪酬委员会成员。加入本集团前,自1971年8月至1981年7月,于女士担任香港置地有限公司(前称香港置地投资及代理有限公司)出租助理,随后担任助理经理。自1981年起,其亦任职于希慎兴业有限公司(股份代号:0014,一家于联交所上市的公司)。于1991年11月,其获委任为希慎兴业有限公司董事并负责该公司房地产业务的策略发展。于女士于2008年5月辞任执行董事一职。

于1971年10月,于女士取得香港大学文学学士学位。