企業管治

公告及通告 – [正式通告]
提名委员会 – 职权范围

公告及通告 – [正式通告]
审核委员会 – 职权范围

公告及通告 – [正式通告]
薪酬委员会 – 职权范围

投资委员会 – 职权范围

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董事名册及其职责与职能

公告及通告 – [正式通告]
股东提名人参选董事的程序

董事会

董事会负责管理及开展光大永年的业务并拥有管理及经营我们日常业务营运的一般权力。董事会由八名董事组成,包括两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事。

执行董事

执行董事、主席兼行政总裁刘嘉先生

刘嘉先生,52岁,在房地产市场及投资项目管理方面拥有逾10年的经验。现任本集团旗下三家附属公司(即Growing China、光永及美达力富)的董事兼主席。其亦为金融中心及国际大厦的主席以及诚业、首先、宜万及新港城的董事。刘先生于1986年7月取得金陵职业大学工业民用建筑专科文凭,并于1992年8月取得东南大学建筑、经济及管理专业研究生证书。自2016年7月起,其成为香港董事学会资深会员。

于加入本集团之前,自199111月至200412月,刘先生任国际永年董事兼副总经理,主要负责日常营运以及物业投资及投资项目管理。于200412月,刘先生晋升为国际永年的总经理,其后,其负责整体营运管理及策略发展。自20148月起,其担任国际永年主席。自19978月至20003月,其任中国光大(香港)房地产部门副总经理,负责中国光大(香港)境内外物业开发及物业投资项目的房地产业务运营及管理。于20148月,其重新加入中国光大(香港)并担任执行董事兼副总经理。作为中国光大(香港)的执行董事,刘先生已参与多个物业投资项目,如收购位于香港湾仔的大新金融中心

执行董事兼总经理林资敏先生

林资敏先生(原名林斯平),58岁,现任本集团旗下九家附属公司(即Growing China、光永、美达力富、金融中心、国际大厦、诚业、首先、新港城及宜万)的董事。于1982年1月,林先生取得福建师范大学物理学学士学位。

林资敏先生在2010年加入我们之前已于政府机关工作15年,在此期间,其负责国际经济与文化交流及投资招标,使其于经济发展及投资方面积累了丰富的经验。林先生自1985年至2010年任职于福建省国际文化交流中心,其自1985年1月起及自1989年9月起分别担任该中心的主任科员及副处长,于此期间,其负责国际经济文化交流及投资引资工作;自1995年6月至2010年7月,其担任处长,负责协调国际经济、文化及科技交流工作。于2010年8月,林先生加入国际永年担任助理总经理,负责本集团的物业发展及投资物业管理,并自2010年11月起,担任物业管理的主席。于2012年2月及2014年8月,其分别晋升为国际永年副总经理及总经理。自2014年9月起,亦一直担任新港城及金融中心的总经理。

非执行董事

谢杏梅女士

于1987年9月,谢女士加入中国光大(香港)担任总务处秘书,并于1988年12月晋升为副总裁。于1989年10月,谢女士被借调至中国光大医药有限公司(为中国光大(香港)的附属公司)担任秘书兼助理经理。

于1993年12月及1994年12月,其分别晋升为中国光大(香港)总务科副行政经理及行政经理。自1997年4月至2014年2月,其担任中国光大(香港)的财务管理部门助理总经理,并于2014年2月晋升为副总经理。

其于财务管理部门的主要职责包括财资管理、财务分析、资本预算及组合业绩评估。于加入中国光大(香港)之前,自1982年5月至1987年7月,谢女士于Drs Anderson & Partners担任秘书,主要负责协助会计部的运作及承担一般秘书工作。

李银中先生

于加入本集团之前,于1993年8月及1998年5月期间,李先生担任中国光大国际信託有限公司深圳办事处财务经理。自1998年5月至2000年4月,其任职于中国光大集团审核部门。于2000年4月,李先生加入中国光大(香港)担任财务管理部门助理总经理。

于2003年3月至2016年1月期间,其担任中国光大(香港)投资管理部门副总经理。自2008年1月起,其亦任中国光大(香港)审核部门主管。自2016年1月起,其担任中国光大(香港)审核部门总经理及投资管理部门的负责人。自2017年4月起,李先生获委任为中国光大(香港)董事。

独立非执行董事

蔡大维先生

自2006年1月起,蔡先生担任维昌会计师事务所有限公司的董事。其自1981年9月起为执业会计师,在会计、审计及财务管理方面拥有逾30年经验。

石礼谦先生曾用名Razack Ebrahim Abdul及Abraham Razack

石先生现为香港特别行政区立法会议员,香港科技大学顾问委员会及香港大学校务委员会及校董会成员,以及担任香港强制性公积金计划管理局非执行董事。

李佐雄先生

李先生现任佐雄证券有限公司主席,自1993年8月起及自2003年10月起,分别获证券及期货事务监察委员会发牌为该公司交易董事及负责人员,根据《证券及期货条例》从事第1类(证券交易)及第4类(就证券提供意见)受规管活动。自1991年8月起及自1999年9月起,其亦分别担任香港证券业协会有限公司董事及永远名誉会长。

于华玲女士

加入本集团前,自1971年8月至1981年7月,于女士担任香港置地有限公司(前称香港置地投资及代理有限公司)出租助理,随后担任助理经理。自1981年8月起,其亦任职于希慎兴业有限公司(股份代号:0014,一家于香港联交所上市的公司)。于1991年11月,其获委任为希慎兴业有限公司董事并负责本公司房地产业务的策略发展。于女士于2008年5月辞任执行董事一职。