企業管治

执行董事、主席兼行政总裁刘嘉先生

刘嘉先生，59岁，执行董事、董事会主席兼行政总裁，且亦为本公司投资委员会主席及薪酬委员会成员。刘先生于1991年11月加入本集团，现任本公司两间附属公司（即Growing China Limited（「Growing China」）及美达力富有限公司（「美达力富」））的董事兼主席。刘先生亦为本公司数间附属公司，包括诚业有限公司（「诚业」）、首先有限公司（「首先」）及光大永年资产管理有限公司（「光大永年资产管理」）的董事。刘先生现任中国光大集团有限公司（「中国光大（香港）」）的董事。

刘先生于1988年加入国际永年有限公司（「国际永年」）。于1991年，刘先生担任国际永年董事兼副总经理，主要负责日常营运以及物业投资及投资项目管理。由于国际永年为中国光大（香港）的附属公司，自1997年8月至2000年3月，刘先生担任其房地产部门副总经理，主要负责集团房地产的投资及业务运营。于1998年末，刘先生担任中国光大金融资产管理（香港）有限公司（「中国光大金融资产」）的董事兼总经理，负责接收并处理国内金融管理部门托管的海外投资资产。中国光大金融资产为汇达资产托管有限责任公司的初始公司。于2000年，刘先生获委任为中国光大银行股份有限公司（「光大银行」）总部的总裁助理，负责相关工作事宜。于2004年，刘先生晋升为国际永年的总经理，其后，负责整体营运管理及策略发展。自2014年8月起，刘先生一直获委任为并担任中国光大（香港）的执行董事兼副总经理，亦担任国际永年（本公司之母公司）的主席。本公司于2018年成功上市后，刘先生担任其主席兼行政总裁。

刘先生于1986年7月毕业于南京金陵职业大学土木工程系，主修工业与民用建筑，获得专科文凭，并于1992年8月取得东南大学建筑、经济及管理专业研究生证书。自2016年7月起，刘先生成为香港董事学会资深会员，并于2020年9月获委聘为西南财经大学国际商学院的校外硕士生导师，任期一年。

执行董事兼总经理马贺明先生

马贺明先生，55岁，拥有房地产、国际贸易及公共关系经验。于1990年8月至1992年2月，马先生任职于北京市第一建筑工程有限公司。于1992年3月至1999年9月，马先生任职于中国远东国际贸易总公司。于1999年10月至2006年1月，马先生任职于中国公共关系协会（「该协会」）。马先生于2002年2月获委任为该协会副处长。于2011年4月至2014年8月，马先生获委任为该协会处长。于2006年2月至2011年3月，马先生任职于中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室（「联络办公室」)。马先生于2009年5月获委任为联络办公室处长。自2014年9月起，马先生担任中国内地与港澳贸易交流促进会副秘书长。

马先生于1990年7月获得北京市青年政治学院经济管理证书，及于2000年7月获得国家行政学院经济管理研究生证书。

尹俊妍女士

尹俊妍女士,50岁，非执行董事。尹女士于2023年12月12日加入本集团。

自2023年12月起担任中国光大（香港）财务管理部资深业务经理及国际永年有限公司董事。上述各公司均为本公司之控股股东。在此之前，尹女士曾于2000年6月至2023年12月在中国光大集团股份公司（「光大集团」）（前称中国光大（集团）总公司）担任多个职位，包括于2000年6月至2003年4月担任审计部审计员；于2003年4月至2007年3月担任审计部银行审计处副主任科员；于2007年3月至2009年5月担任审计部银行处主任科员；于2009年5月至2012年10月担任财务管理部会计处主任科员；于2012年10月至2014年12月担任财务管理部会计处副处长；于2014年12月至2016年8月担任财务管理部会计处处长；于2016年8月至2018年8月担任财务管理部会计处兼税务处高级经理；于2018年8月至2019年8月担任财务管理部会计管理处兼税务管理处处长；于2019年8月至2019年12月及于2019年12月至2022年8月分别担任上市办公室处长及资深业务经理；于2022年8月至2023年12月担任监事会办公室资深业务经理。

尹女士于中央财经大学主修会计学持有经济学学士学位，并持有北京大学光华管理学院会计学硕士学位。尹女士现为中国高级会计师及中国注册会计师协会非执业会员。

庄民荣先生

庄民荣先生,50岁，非执行董事。庄先生于2021年8月26日加入本集团。

加入本集团前，于1996年9月至2001年3月，庄先生在福建省华侨信托投资公司担任业务经理。于2001年3月至2007年8月，庄先生在中国 光大银行福州分行（「该银行」）担任对公客户经理。庄先生于2007年8月至2009年2月担任 该银行业务一部总经理助理，于2009年2月至2014年12月担任该银行公司业务五部及中小 企业部总经理。于2014年12月至2021年4月，庄先生担任该银行风险管理部及信用审批部 总经理。自2021年5月起，彼一直担任本公司控股股东光大香港风险管理、内控及合规部助理总经理。

庄先生自2021年8月起担任本公司控股股东国际永年有限公司董事。庄先生于1996年7月获得中南财经大学（现称中南财经政法大学）经济学学士学位。

蔡大维先生

蔡大维先生，76岁，独立非执行董事，并且为本公司审核委员会主席和投资委员会成员。自2006年1月起，蔡先生担任维昌会计师事务所有限公司的董事。其自1981年9月起为执业会计师，在会计、审计及财务管理方面拥有逾30年经验。其亦拥有如下资格及身份：

(a) 香港会计师公会注册执业会计师；
(b) 香港税务学会注册税务师；
(c) 自1981年9月起，特许公认会计师公会资深会员；
(d) 自2015年5月起，英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员；
(e) 自1987年4月起，香港华人会计师公会会员及自2015年12月起为该公会资深会员；
(f) 自2009年11月起，澳洲会计师公会资深会员；及
(g) 自2015年6月起，加拿大英属哥伦比亚特许专业会计师协会成员。

蔡先生于1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位。

石礼谦先生（曾用名Razack Ebrahim Abdul及Abraham Razack）

石礼谦先生，78岁，独立非执行董事，亦为本公司提名委员会主席及审核委员会成员，石先生于2017年12月加入本集团。

于1969年5月及1970年3月，石先生分别取得悉尼大学文学学士学位及教育文凭。于2008年11月、2014年6月及2016年9月，其分别成为岭南大学、香港科技大学及香港大学荣誉院士。除其于学术领域的成就外，石先生亦于多个领域获得若干荣誉称号。于1995年7月，其获委任为太平绅士，并于2007年及2013年授勋名单中，分别获颁授香港特别行政区银紫荆星章及金紫荆星章。自2017年1月起，石先生亦担任廉政公署独立咨询委员会委员，并自2020年8月起获委任为香港科技大学顾问委员会荣誉委员。石先生现为香港大学校董会及校务委员会荣誉委员、香港教育大学荣誉院士。

李佐雄先生

李佐雄先生，69岁，独立非执行董事，且亦为本公司薪酬委员会主席以及提名委员会、审核委员会和投资委员会成员。李先生现任佐雄证券有限公司主席，自1993年8月起及自2003年10月起，分别获证券及期货事务监察委员会（「证监会」）发牌为该公司交易董事及负责人员，根据《证券及期货条例》（「证券及期货条例」）从事第1类（证券交易）及第4类（就证券提供意见）受规管活动。自1991年8月及1999年9月起，其亦分别担任香港证券业协会有限公司董事及永远名誉会长。

自2003年12月至2008年12月，其亦担任香港证券及投资学会董事，并自2012年11月及2014年9月起，分别成为资深会员及杰出资深会员。自1999年6月至2001年5月及自2006年11月至2012年10月，李先生分别担任证监会咨询委员会委员及程序覆检委员会委员。此外，自2005年2月至2011年1月及自2011年2月至2015年1月，其亦分别担任香港会计师公会纪律小组A组员及调查小组A组员。自2005年9月至2015年8月，其亦为大律师纪律审裁团成员。

于1977年5月，李先生取得加拿大阿尔伯塔大学商学学士学位，并于1986年10月取得澳门东亚大学工商管理学硕士学位。于2000年授勋名单中，其获颁授香港特别行政区铜紫荆星章。

汪长禹先生

汪长禹先生，80岁，独立非执行董事，且为本公司薪酬委员会和投资委员会成员。汪先生自1969年起, 担任香港沙龙电影有限公司的主席及董事, 并自2017年起为海亮国际控股有限公司（股份代号：2336）之独立非执行董事。其亦担任如下职务：

(a) 香港国际电影节协会有限公司董事会成员；

(b) 亚洲电影大奖有限公司董事会成员；

(c) 英国电影及电视艺术学院香港顾问委员会成员；

(d) 香港浸会大学电影学院荣誉顾问；

(e) 香港演艺学院电影电视学院顾问委员会成员；

(f) 亚洲内容产业峰会论坛创办人；

(g) 沙龙文化产业研究所有限公司董事；

(h) 大湾区教育创新研究院有限公司董事；

(i) 泰国文化部（Ministry of Culture)模范小区项目(Project of Moral Community)顾问。

汪先生于1980年取得加州惠蒂尔学院(Whittier College)工商管理学士学位。